重要 印度执法局调查约 5.25 亿美元加密货币跨境交易，涉及 Mudrex 和 Instadapp

BiRun 讯，印度执法局（ED）班加罗尔分局于 10 月 27 日依据《外汇管理法》（FEMA），在班加罗尔的 3 处场所及中央邦的 1 处场所开展搜查，调查未经授权的加密货币跨境资金转移活动，涉及金额约超过 500 亿卢比（约合 5.25 亿美元）。调查涉及 Mudrex、Saber.money 和 Instadapp（关联 Fluid）等平台。ED 初步调查发现，相关实体涉嫌利用海外避税国家 / 地区设立空壳公司，通过稳定币（尤其是 USDT、USDC）及大规模场外交易（OTC）绕过印度央行（RBI）授权的跨境汇款渠道。其中，相关实体通过币安、Bybit、Huobi 等境外加密货币交易平台进行加密资产买卖，并将资金转移至境外。ED 初步调查发现，Instadapp 相关实体涉嫌违反 FEMA 的金额约为 4000 万美元。