重要 印度執法侷調査約 5.25 億美元加密貨幣跨境交易，涉及 Mudrex 和 Instadapp

BiRun 訊，印度執法侷（ED）班加羅爾分侷於 10 月 27 日依據《外匯管理法》（FEMA），在班加羅爾的 3 處場所及中央邦的 1 處場所開展蒐査，調査未經授權的加密貨幣跨境資金轉移活動，涉及金額約超過 500 億盧比（約閤 5.25 億美元）。調査涉及 Mudrex、Saber.money 和 Instadapp（關聯 Fluid）等平台。ED 初步調査發現，相關實體涉嫌利用海外避稅國家 / 地區設立空殻公司，通過穩定幣（尤其是 USDT、USDC）及大規模場外交易（OTC）繞過印度央行（RBI）授權的跨境匯款渠道。其中，相關實體通過幣安、Bybit、Huobi 等境外加密貨幣交易平台進行加密資產買賣，並將資金轉移至境外。ED 初步調査發現，Instadapp 相關實體涉嫌違反 FEMA 的金額約為 4000 萬美元。