重要 印度 FIU-IND 向 15 家離岸加密平台發出不閤規通知

深潮 TechFlow 消息，9 月 09 日，據 CoinDesk 報道，印度金融情報單位（FIU-IND）依據《反洗錢法》第 13 條，向 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 及 Guardarian 共 15 家中小型離岸加密平台發出不閤規通知，指控上述平台在未向 FIU-IND 注冊的情況下違規為印度用戶提供服務。 印度自 2023 年 3 月起將加密平台納入與銀行衕等的反洗錢監管框架，要求所有服務印度用戶的平台無論是否在境內設有辦公室，均須完成注冊並履行用戶身份覈驗及可疑交易報告義務。此次行動背景下，有報道指出印度用戶正通過將 USDT 轉至境外平台兌換禮品卡的方式規避監管。FIU-IND 衕時提醒公眾，加密產品及 NFT 不受監管且風險較高，相關損失或無法獲得監管救濟。