重要 美国招安全球加密货币交易所

据深潮 TechFlow发布，作者：刘红林，曼昆区块链法律服务深潮导读： 从对抹茶（MEXC）的资金转移禁令，到币安的认罪协议与高管赦免，再到洲际交易所战略入股 OKX，美国监管机构与华尔街资本正通过“长臂管辖”与商业整合双轮驱动，系统性收编全球离岸加密交易阵营。 本文由曼昆律所刘红林律师深入剖析，揭示了全球加密交易所历经十余年铺就的跨境流动性通道，正在被美元稳定币与美国传统金融机构自上而下地全面渗透，离岸加密力量不可逆地走向制度化整合。 11 月 6 日，美国财政部又对一家加密货币交易所出手了。这次被点名的是抹茶，也就是 MEXC。 美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，禁止美国金融机构办理涉及 MEXC 的资金转移。按照官方公告，美方认定这家平台在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，处理了至少 160 亿美元与规避制裁、网络犯罪等有关的资金，涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯。 这项命令将在《联邦公报》刊登后第 30 天生效。MEXC 随后回应称，平台充提和交易正常，正在审查命令，也准备与监管机构沟通。但美国给出的条件已经很直接了。财政部长贝森特在公告中，把继续接入美国金融体系与支持伊朗政权放在了一道选择题里。 图：FinCEN 官网针对抹茶的资金转移禁令公告看到这条消息，我想到的是过去几年交易所老板们的处境。平台做到了全球，用户遍布各国，注册地也可以一换再换，但到了生意做到足够大的时候，最后总要认真回答美国提出的问题。 某种程度上，美国正在收编全球加密货币交易所。愿意靠过来的，可以谈投资、谈合作、谈进入美国市场。不愿或无法接受相关条件的，则可能面对调查、起诉，以及金融通道被切断的后果。 对还想服务全球主流资金的交易所而言，留在这套体系之外的代价，正在变得越来越高。 归顺派，看币安理解今天的币安，得从 2023 年 11 月说起。 那个月，币安与美国司法部等部门达成刑事及相关执法解决安排，同意支付超过 43 亿美元，赵长鹏认罪并辞去首席执行官职务。一个在全球加密市场占据重要位置的平台，最终还是要到美国的法律程序里处理自己过去的业务。 美国追究的事情很具体。平台服务过美国用户，却没有履行相应的反洗钱义务，还涉及美国制裁规则下的违规交易。 比罚款更值得关注的，是和解附带的经营条件。按当时美国财政部公布的安排，币安需要接受为期五年的合规监督，监管方可以通过监督员接触其账簿、记录和系统，并核查退出美国市场等承诺的执行情况。 对交易所来说，这会直接改变赚钱的方法，平台若想继续经营，就得让增长团队接受合规部门有权拦下某些收入。 但币安后来的动作，也说明老板们并不打算永远停留在缴罚款这一页。 2024 年 12 月，币安与美元稳定币 USDC 的发行方 Circle 宣布战略合作。币安将扩大 USDC 在交易、支付等产品中的使用，并把 USDC 纳入公司资金管理。Circle 则提供技术、流动性等支持。一家面向全球用户的交易所，与一家美国稳定币公司，开始共同做大链上美元的生意。 到了 2025 年，币安又获得阿布扎比投资机构 MGX 的 20 亿美元少数股权投资。同年 5 月，世界自由金融（World Liberty Financial）的联合创始人在迪拜活动上宣布，这笔投资选择了该项目发行的美元稳定币 USD1 来结算。世界自由金融与特朗普家族有关，这让一笔中东资本对交易所的投资，又与美国政治人物家族参与的加密业务发生了连接。 出钱的是阿布扎比机构，结算工具来自特朗普家族参与的项目，交易所获得融资，稳定币获得大额应用场景。几个参与方各有自己的商业利益，也。