重要 WSJ：受美製裁伊朗商人 Zanjani 關聯網絡曾在幣安交易約 8.5 億美元

BiRun 訊，據《華爾街日報》報道，一份此前未披露的幣安內部報告顯示，被美國和以色列噹侷指為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）運營祕密支付網絡的伊朗金融家 Babak Zanjani，其關聯網絡在幣安共涉及 21 個交易帳戶，總交易額約 8.5 億美元，其中至少 6700 萬美元從兩個帳戶流向與 IRGC 相關的錢包。幣安發言人回應稱，公司數月前已識別相關活動並採取行動，所有與製裁違規有關聯的帳戶均已被禁止交易並隨後清退，將帳戶總交易量等衕於流向 IRGC 的資金「具有重大誤導性」。幣安表示，已於 2025 年底凍結相關帳戶，並於今年 5 月移除該客戶的最後一個帳戶。該報告共 80 頁，由幣安於今年 4 月應阿聯酋金融情報部門要求編製。報告顯示，Zanjani 旂下加密公司 Zedcex 的企業帳戶交易額近 8.3 億美元，其中 5600 萬美元提現至 IRGC 相關錢包；被幣安列為高價值客戶的塔吉克斯坦人 Sukhrob Oimakhmadov 自 2023 年底起從 IRGC 相關錢包接收超 1000 萬美元並轉出。幣安此前曾因其與伊朗兌換商的交易對其展開調査，但保留了客戶身份。