重要 FATF：土耳其已建立 VASP 監管框架，執行層面仍存缺陷

BiRun 訊，金融行動特別工作組（FATF）發布土耳其互評估報告，評估基於 2025 年 11 月的現場訪問。報告顯示，土耳其已為虛擬資產服務提供商（VASP）建立較為完善的監管框架，但評估時仍處於實施階段。監管方面，土耳其對金融機構和 VASP 採取風險導向監管，反洗錢閤規檢査數量顯著增加。報告指出，金融機構和 VASP 整體上對洗錢風險及反洗錢義務理解較好，但執行層面仍存在重要缺陷，包括政治公眾人物識別與監控僅部分有效、可疑交易報告仍有不足等。此外，根據整體評估結果，土耳其被列入強化跟進程序，並需在三年內完成包括加強恐怖融資風險識別、優先打擊毒品走俬及非法博綵相關洗錢犯罪等在內的關鍵整改建議。