重要 俄羅斯聯邦安全侷突襲涉嫌洗錢的加密交易所，逮捕 20 餘人

BiRun 訊，據《莫斯科時報》報道，俄羅斯聯邦安全侷週五表示，其與俄羅斯內政部聯閤行動，針對莫斯科金融區莫斯科市內的非法加密貨幣交易所展開一系列突襲，共逮捕 20 餘人，並査處九個未經授權的資金兌換渠道，相關渠道被指控為電話詐騙團夥洗錢。俄羅斯聯邦安全侷稱，烏克蘭境內的詐騙呼叫中心利用莫斯科市灰色市場兌換處，將從俄羅斯公民處騙取的現金兌換為加密貨幣並轉移出境，其中一名被捕人員在官方發布的視頻中稱，其所在辦公室單日洗錢金額高達 200 萬美元。被捕者多為 18 至 25 嵗的俄羅斯各地青年，受僱擔任信使收取受騙者現金，部分人聲稱自己曾以為是為聯邦安全侷或俄羅斯金融監管機構 Rosfinmonitoring 工作的臥底綫人。俄羅斯內政部已就大規模欺詐案展開刑事調査，該罪行最高可判處 10 年監禁，俄羅斯聯邦安全侷表示將繼續覈實受害者身份以收集証據。