西班牙警方調査加密公司Método Cripto 涉5366萬歐元可疑轉帳

BiRun 消息，據 CriptoNoticias 報道，西班牙國家警察經濟和財政犯罪部門（UDEF）正調査加密資產兌換公司 Método Cripto。該公司被指於 2023 年 7 月至 2024 年 11 月期間，涉嫌處理超過 5,366 萬歐元可疑轉帳，資金疑似流向多個犯罪組織關聯帳戶。調査重點包括該公司客戶身份覈驗流程及反洗錢閤規情況，尚未正式立案。Método Cripto 暫未回應置評請求。