FATF發布報告打擊詐騙園區非法資金流

據慢霧官網消息，2026年11月5日，金融行動特別工作組（FATF）發布題為《打擊與詐騙園區相關的端到端非法資金流》的報告，分析詐騙園區的運作方式，以及犯罪所得如何產生、轉移、洗錢並被重新投入進一步犯罪活動。FATF稱，詐騙園區是全球增長最快的有組織犯罪形式之一，估計每年造成數百億美元損失。配套文件《FATF打擊與詐騙園區相關的非法資金流原則》總結了六項應對原則。報告指出，詐騙園區正從大型實體場所演變為去中心化和移動網絡，通常與欺詐、人口販運和強迫犯罪、洗錢、腐敗及各類專業服務有關。配套原則文件援引估計稱，全球欺詐每年造成約5000億美元損失；該數字是針對整體欺詐的估計，並非詐騙園區造成的損失。