FATF 報告：虛擬資產已成為詐騙園區重要洗錢渠道，籲加強跨境追蹤與凍結資金

BiRun 訊，國際組織金融行動特別工作組（FATF）發布打擊詐騙園區相關非法資金流動報告，指出虛擬資產已成為此類犯罪的重要洗錢渠道，部分詐騙園區內部甚至設有專門的場外交易（OTC）櫃台，為虛擬資產兌換及境內資金轉移提供便利。報告披露，在一起案例中，區塊鏈分析發現，歸屬於某詐騙園區的虛擬資產錢包集羣接收了超過 1 億美元的受害者資金，並追蹤到相關資金經洗錢網絡流向套現環節。另一起案例顯示，美國跨部門詐騙中心打擊工作組開展的集中行動促成自願凍結超過 380 萬美元的虛擬資產。FATF 籲各國將資金追蹤、凍結與追回衕打擊詐騙基礎設施相結閤，加強金融機構、科技公司、電信運營商及執法部門之間的信息共享，並強調發現或接報詐騙後的首個 24 至 72 小時，是凍結資金、追回資產及防止進一步損失的關鍵窗口。