彭博社：意大利捣毁涉黑地下钱庄，其用加密货币向境外转移约 7900 万美元

BiRun 讯，据彭博社报道，米兰检方 10 月 21 日表示，意大利当局已对 30 名涉嫌经营地下钱庄的人员采取逮捕行动。该团伙与意大利黑手党组织光荣会（『Ndrangheta）及克莫拉（Camorra）存在关联，涉嫌向境外转移约 7900 万美元（6800 万欧元），并利用加密货币清洗非法资金。据检方介绍，该团伙以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假发票帮助企业逃税，并收取毒品交易所得现金，以加密货币或国际汇款方式交付；空壳公司账户中的资金先后转入卢森堡、立陶宛和德国的银行，再经加密货币交易所转入团伙控制的钱包。调查人员共查获超过 1.28 亿美元（1.1 亿欧元）的虚假发票，并发现该团伙还经手了在线加密投资诈骗受害者的被盗资金。西班牙警方正在执行欧洲逮捕令，瑞士当局也在寻求拘留另一名嫌疑人。