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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $5000.0 万

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

23 个分组 · 折叠 9 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8052.5 万80,525,006.400286 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账80,525,006.400286 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账80,525,006.400286 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8447.2 万84,472,229.333652 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账84,472,229.333652 USDC
    未标注实体0x00eb…8feb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账84,472,229.333652 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x00eb…8feb查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7.43 亿11,499.999898 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账11,499.999898 BTC
    未标注实体bc1qj3…8mxv查看未标注实体bc1qfv…ujna查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8795.2 万87,951,898.658177 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账87,951,898.658177 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账87,951,898.658177 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8650.0 万86,499,722.90834 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账86,499,722.90834 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账86,499,722.90834 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7607.7 万76,076,669.82954 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账76,076,669.82954 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,076,669.82954 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7607.6 万76,075,597.423943 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账76,075,597.423943 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,075,597.423943 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8368.3 万83,683,157.166337 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账83,683,157.166337 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账83,683,157.166337 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8208.6 万82,086,109.467208 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账82,086,109.467208 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账82,086,109.467208 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8359.6 万83,595,974.076553 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账83,595,974.076553 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账83,595,974.076553 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7896.3 万78,963,419.424997 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账78,963,419.424997 USDC
    未标注实体0x00eb…8feb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账78,963,419.424997 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x00eb…8feb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    未标注实体0xe725…118f查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7920.1 万79,201,113.33682 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账79,201,113.33682 USDC
    未标注实体0x00eb…8feb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账79,201,113.33682 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x00eb…8feb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5535.2 万55,351,792.787299 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,351,792.787299 USDT
    未标注实体0xe7df…c92f查看未标注实体0x1601…347e查看
  • 大额转账55,601,922.787299 USDT
    未标注实体0x1601…347e查看未标注实体0xe2e7…c372查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDT
    未标注实体0x7490…aeb3查看未标注实体0x1368…11ce查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDT
    未标注实体0x9642…5d4e查看未标注实体0x7490…aeb3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7965.8 万79,657,688.242541 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账79,657,688.242541 USDC
    未标注实体0x00eb…8feb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账79,657,688.242541 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x00eb…8feb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5475.7 万54,757,322.055228 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账54,757,322.055228 USDT
    未标注实体0x1601…347e查看未标注实体0xe2e7…c372查看
  • 大额转账54,757,322.055228 USDT
    未标注实体0xe7df…c92f查看未标注实体0x1601…347e查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8387.1 万83,871,403.624491 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账83,871,403.624491 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账83,871,403.624491 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8417.0 万84,169,684.758031 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账84,169,684.758031 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账84,169,684.758031 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7658.0 万76,579,778.796545 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账76,579,778.796545 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,579,778.796545 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8417.7 万84,176,710.834635 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账84,176,710.834635 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账84,176,710.834635 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8490.7 万84,906,962.84065 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账84,906,962.84065 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
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