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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $5000.0 万

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

23 个分组 · 折叠 4 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8560.5 万85,604,675.828242 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账85,604,675.828242 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x7cb0…62ee查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6176.9 万61,769,244.524764 USDT
核对已收录明细与证据 4条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账61,769,244.524764 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账61,769,244.524764 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
  • 大额转账77,044,218.312651 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账77,044,218.312651 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7704.4 万77,044,209.312651 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账77,044,209.312651 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账77,044,209.312651 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7704.4 万77,044,218.270477 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账77,044,218.270477 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账77,044,218.270477 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6176.9 万61,769,244.524764 USDT
核对已收录明细与证据 4条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账61,769,244.524764 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账61,769,244.524764 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
  • 大额转账77,044,264.170477 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账77,044,264.170477 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6864.5 万68,644,838.255675 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账68,644,838.255675 USDT
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账68,644,838.255675 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6864.5 万68,644,838.255675 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账68,644,838.255675 USDT
    未标注实体0x0000…8f67查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账68,644,838.255675 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0000…8f67查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7910.1 万79,101,441.57688 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账79,101,441.57688 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账79,101,441.57688 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6178.1 万61,781,425.025601 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账61,781,425.025601 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账61,781,425.025601 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8004.5 万80,045,127.563727 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账80,045,127.563727 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账80,045,127.563727 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6178.1 万61,781,425.025601 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账61,781,425.025601 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账61,781,425.025601 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8454.6 万84,545,563.845069 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账84,545,563.845069 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账84,545,563.845069 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6867.6 万68,675,696.37559 USDT
核对已收录明细与证据 4条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账68,675,696.37559 USDT
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账68,675,696.37559 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
  • 大额转账89,555,563.84507 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账89,555,563.84507 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6255.3 万32,500 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账32,500 ETH
    未标注实体0xae73…5ddd查看未标注实体0x9d64…8e98查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6447.8 万33,500 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账33,500 ETH
    未标注实体0x2eb5…de71查看未标注实体0x0acc…0d9f查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $3844.4 万20,000.99 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账20,000.99 ETH
    未标注实体0xc630…84b8查看未标注实体0x0acc…0d9f查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8059.9 万80,599,071.592259 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账80,599,071.592259 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账80,599,071.592259 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8033.9 万80,339,132.674367 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账80,339,132.674367 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账80,339,132.674367 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8027.5 万80,275,344.44893 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账80,275,344.44893 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账80,275,344.44893 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8922.4 万89,224,236.340978 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账89,224,236.340978 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账89,224,236.340978 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8028.1 万80,280,718.862145 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账80,280,718.862145 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账80,280,718.862145 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    未标注实体0xe725…118f查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    未标注实体0xe725…118f查看Circle0x55fe…44b8查看
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