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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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BTC 流入交易所

约 $3.35 亿

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

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值得核对的动向

25 个分组 · 折叠 20 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9782.2 万97,822,031.441212 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账97,822,031.441212 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账97,822,031.441212 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7348.2 万73,481,583.57 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账73,481,583.57 USDC
    未标注实体0x52cf…e46a查看未标注实体0x2c81…9101查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000.06 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.06 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $1.81 亿180,680,925.304334 USDC
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  • 流入交易所180,680,925.304334 USDC
    未标注实体0xc3f2…1ca7查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $2.10 亿210,400,929.660124 USDC
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  • 流入交易所210,400,929.660124 USDC
    未标注实体0xb927…f823查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $7606.8 万76,068,339.630643 USDC
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  • 流入交易所76,068,339.630643 USDC
    未标注实体0x38de…2e66查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8453.0 万84,530,288.5 USDC
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  • 大额转账84,530,288.5 USDC
    未标注实体0x9619…8736查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    未标注实体0xfff2…b5ce查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
BTCBitcoin
流入交易所

身份未核实 Binance 冷钱包

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $3.35 亿4,000 BTC
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  • 流入交易所4,000 BTC
    未标注实体1Pzaqw…NrE7查看Binance 冷钱包bc1qm3…7s3h查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $6505.5 万65,054,811.623897 USDC
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  • 流入交易所65,054,811.623897 USDC
    未标注实体0xb6f2…2b0a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $6700.0 万67,000,000.06097 USDC
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  • 流入交易所67,000,000.06097 USDC
    未标注实体0xefec…2cfe查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $8453.0 万84,530,288.5 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 流出交易所84,530,288.5 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0x9619…8736查看
  • 流出交易所99,000,000 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xfff2…b5ce查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5630.4 万56,304,251.323983 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所56,304,251.323983 USDC
    未标注实体0xa21c…3ff6查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.06 USDC
    未标注实体0xc0a2…265a查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所50,000,000.06 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xc0a2…265a查看
USDTEthereum
流出交易所

Binance 热钱包 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $5041.5 万50,414,683.446021 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所50,414,683.446021 USDT
    Binance 热钱包0x21a3…5549查看未标注实体0x98ad…ba9d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.09 亿108,846,472.311167 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账108,846,472.311167 USDC
    未标注实体0x05ff…f381查看未标注实体0x2744…a22b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.07 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.07 USDC
    未标注实体0xc0a2…265a查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所50,000,000.06 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xc0a2…265a查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5190.4 万51,904,369.31678 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所51,904,369.31678 USDC
    未标注实体0x5435…c58f查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5.24 亿6,166.486255 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账6,166.486255 BTC
    未标注实体bc1qg3…fr67查看未标注实体bc1qpp…pu96查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.00 亿100,026,325.824561 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账100,026,325.824561 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账100,026,325.824561 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿106,145,581.314987 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账106,145,581.314987 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,145,581.314987 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9885.3 万98,852,623.341712 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账98,852,623.341712 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账98,852,623.341712 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
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