50 条记录 · 41 组

链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

显示已收录记录，可手动检查更新。

本批次先看 · 流出交易所

BTC 流出交易所

约 $7.35 亿

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

核对这笔记录与证据 →

值得核对的动向

28 个分组 · 折叠 13 个低信息量分组
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.97 亿2,282.295534 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,282.295534 BTC
    未标注实体bc1qh5…5n23查看未标注实体3CV9Bw…W4A6查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6212.8 万62,127,717.85 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账62,127,717.85 USDT
    未标注实体0x5594…ed53查看未标注实体0xccdc…a91e查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿106,215,707.128874 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账106,215,707.128874 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,215,707.128874 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9998.7 万99,986,774.369157 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,986,774.369157 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,986,774.369157 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
BTCBitcoin
流出交易所

Binance 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $7.35 亿8,521.602046 BTC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 流出交易所8,521.602046 BTC
    Binance3M219K…xRP6查看未标注实体32z4Xk…GjHp查看
  • 流出交易所10,000 BTC
    Binance3M219K…xRP6查看未标注实体1Pzaqw…NrE7查看
BTCBitcoin
流入交易所

身份未核实 Binance 冷钱包

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $3.45 亿4,000 BTC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账2,306.904004 BTC
    未标注实体3E97Aj…vpj2查看未标注实体33TDwJ…n3TV查看
  • 流入交易所4,000 BTC
    未标注实体3E97Aj…vpj2查看Binance 冷钱包bc1qm3…7s3h查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.00 亿100,011,246.276123 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账100,011,246.276123 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账100,011,246.276123 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.00 亿100,001,776.545048 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账100,001,776.545048 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账100,001,776.545048 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000.06 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.06 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $6700.0 万67,000,000.0603 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所67,000,000.0603 USDC
    未标注实体0x5435…c58f查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.04 亿103,859,976 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账103,859,976 USDC
    未标注实体0xd1a9…2603查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $1.04 亿103,859,976 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所103,859,976 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xd1a9…2603查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.06 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿106,100,481.785276 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账106,100,481.785276 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,100,481.785276 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8000.6 万80,005,587.95 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账80,005,587.95 USDC
    未标注实体0xcd53…ca7b查看未标注实体0x2d4d…7bb4查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.10 亿110,434,666.527716 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账110,434,666.527716 USDC
    未标注实体0x7cb0…62ee查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账110,434,666.527716 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x7cb0…62ee查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7427.8 万74,278,213.042386 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账74,278,213.042386 USDC
    未标注实体0x05ff…f381查看未标注实体0x2744…a22b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9939.2 万99,392,209.517883 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,392,209.517883 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,392,209.517883 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $8950.0 万89,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账89,500,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5601.6 万20,333.007088 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账20,333.007088 ETH
    未标注实体0x951e…4035查看未标注实体0xceb6…66ea查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $8950.0 万89,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账89,500,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000.06 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.06 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.06 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9000.0 万90,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账90,000,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9000.0 万90,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账90,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
加载更多记录