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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁;地址标签不代表已核实身份,转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $7000.0 万

部分地址有标签,但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

20 个分组 · 折叠 19 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.08 亿107,781,993.762225 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账107,781,993.762225 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账107,781,993.762225 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿106,146,035.595788 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账106,146,035.595788 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,146,035.595788 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9553.1 万95,531,432.036209 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账95,531,432.036209 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,531,432.036209 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿106,146,035.595788 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账106,146,035.595788 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,146,035.595788 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9553.1 万95,531,432.036212 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账95,531,432.036212 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,531,432.036212 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9584.6 万95,846,407.713737 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账95,846,407.713737 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,846,407.713737 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9584.6 万95,846,407.713737 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账95,846,407.713737 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,846,407.713737 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.01 亿101,487,698.671689 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账101,487,698.671689 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账101,487,698.671689 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9530.7 万95,307,255.787062 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账95,307,255.787062 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,307,255.787062 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿105,718,639.544012 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账105,718,639.544012 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账105,718,639.544012 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.00 亿100,441,156.62145 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账100,441,156.62145 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账100,441,156.62145 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.45 亿144,600,000.000132 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账144,600,000.000132 USDC
    未标注实体0x5695…0149查看未标注实体0x98c2…6f5c查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.45 亿144,600,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账144,600,000 USDC
    未标注实体0x3117…bf18查看未标注实体0x5695…0149查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签,但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.87 亿186,635,037.775935 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账186,635,037.775935 USDC
    未标注实体0xf1ed…56a8查看未标注实体0x3117…bf18查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.01 亿101,297,000.224903 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账101,297,000.224903 USDC
    未标注实体0xd8e3…b0c0查看未标注实体0x4200…faf9查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.80 亿180,035,037.765955 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账180,035,037.765955 USDC
    未标注实体0x3117…bf18查看未标注实体0xf1ed…56a8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签,但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $7000.0 万70,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账70,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.38 亿138,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账138,000,000 USDC
    未标注实体0x5695…0149查看未标注实体0x3117…bf18查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.38 亿138,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账138,000,000 USDC
    未标注实体0x98c2…6f5c查看未标注实体0x5695…0149查看
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