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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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ETH 流入交易所

约 $8746.5 万

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

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值得核对的动向

23 个分组 · 折叠 15 个低信息量分组
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5208.5 万52,085,107.512308 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,085,107.512308 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,085,107.512308 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.03 亿102,978,335.002299 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账102,978,335.002299 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账102,978,335.002299 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5785.4 万57,854,351.680343 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账57,854,351.680343 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账57,854,351.680343 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5206.9 万52,068,916.512308 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,068,916.512308 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,068,916.512308 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5206.9 万52,068,916.512308 USDT
核对已收录明细与证据 4条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,068,916.512308 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,068,916.512308 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
  • 大额转账95,741,581.502069 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,741,581.502069 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6700.0 万67,000,000.731995 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账67,000,000.731995 USDT
    未标注实体0x7c20…dc12查看未标注实体0xd1d6…1e18查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9850.0 万98,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账98,500,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9850.0 万98,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账98,500,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.07 亿107,372,890.772309 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账107,372,890.772309 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账107,372,890.772309 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9950.0 万99,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,500,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9950.0 万99,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,500,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.01 亿101,283,971.804134 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账101,283,971.804134 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账101,283,971.804134 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5791.2 万57,911,891.739553 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账57,911,891.739553 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账57,911,891.739553 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.02 亿101,511,769.139955 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账101,511,769.139955 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账101,511,769.139955 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.77 亿2,339.215218 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,339.215218 BTC
    未标注实体3E1CbH…4kFi查看未标注实体1tVhN8…UzBy查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.72 亿2,269.578589 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,269.578589 BTC
    未标注实体bc1qma…afm2查看未标注实体3MqUP6…xXFd查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.33 亿3,079.919985 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账3,079.919985 BTC
    未标注实体bc1qyh…6tpa查看未标注实体bc1qyl…593z查看
ETHEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $8746.5 万36,573.165773 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所36,573.165773 ETH
    未标注实体0x037c…436d查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7711.9 万32,190.1397 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账32,190.1397 ETH
    未标注实体0x951e…4035查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5795.5 万57,954,622.406599 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账57,954,622.406599 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账57,954,622.406599 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
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