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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $5000.0 万

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

24 个分组 · 折叠 11 个低信息量分组
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5721.3 万57,212,715.101376 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账57,212,715.101376 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账57,212,715.101376 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9926.4 万99,263,889.821824 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,263,889.821824 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,263,889.821824 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9933.5 万99,334,779.643815 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,334,779.643815 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,334,779.643815 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9965.9 万99,659,396.435537 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,659,396.435537 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,659,396.435537 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9965.9 万99,659,396.435537 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,659,396.435537 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,659,396.435537 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9990.3 万99,903,162.686273 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,903,162.686273 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,903,162.686273 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5152.8 万51,527,857.731174 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账51,527,857.731174 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账51,527,857.731174 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.85 亿185,000,000.116421 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账185,000,000.116421 USDC
    未标注实体0x5695…0149查看未标注实体0x98c2…6f5c查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.46 亿245,725,053.000245 USDC
核对已收录明细与证据 3条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账245,725,053.000245 USDC
    未标注实体0xa188…f98c查看未标注实体0x3730…7341查看
  • 大额转账245,725,053.000245 USDC
    未标注实体0xd0a6…39e0查看未标注实体0xa188…f98c查看
  • 大额转账245,725,053.000245 USDC
    未标注实体0x688c…5cbf查看未标注实体0xd0a6…39e0查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.85 亿185,000,000.116236 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账185,000,000.116236 USDC
    未标注实体0x3117…bf18查看未标注实体0x5695…0149查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.46 亿245,725,053 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账245,725,053 USDC
    未标注实体0x3117…bf18查看未标注实体0x688c…5cbf查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $4.31 亿430,725,053.112366 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账430,725,053.112366 USDC
    未标注实体0xf1ed…56a8查看未标注实体0x3117…bf18查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9924.6 万99,246,066.615567 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,246,066.615567 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,246,066.615567 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5154.3 万51,542,963.977627 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账51,542,963.977627 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账51,542,963.977627 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $4.31 亿430,725,053.111927 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账430,725,053.111927 USDC
    未标注实体0x3117…bf18查看未标注实体0xf1ed…56a8查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.46 亿245,725,053.111734 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账245,725,053.111734 USDC
    未标注实体0x688c…5cbf查看未标注实体0x3117…bf18查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.85 亿185,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账185,000,000 USDC
    未标注实体0x5695…0149查看未标注实体0x3117…bf18查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.46 亿245,725,053.091734 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账245,725,053.091734 USDC
    未标注实体0x3730…7341查看未标注实体0x688c…5cbf查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.85 亿185,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账185,000,000 USDC
    未标注实体0x98c2…6f5c查看未标注实体0x5695…0149查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿105,745,654.907379 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账105,745,654.907379 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账105,745,654.907379 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5589.5 万55,894,916.665454 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,894,916.665454 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,894,916.665454 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.11 亿110,604,083.006509 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账110,604,083.006509 USDC
    未标注实体0x7966…ee94查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账110,604,083.006509 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x7966…ee94查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.11 亿110,604,083.006509 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账110,604,083.006509 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账110,604,083.006509 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
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