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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDC 流入交易所

约 $2.72 亿

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

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值得核对的动向

22 个分组 · 折叠 15 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9839.1 万98,391,476.561661 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账98,391,476.561661 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9830.6 万98,305,696.95738 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账98,305,696.95738 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账98,305,696.95738 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9839.6 万98,395,830.873631 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账98,395,830.873631 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账98,395,830.873631 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9839.6 万98,395,830.873631 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账98,395,830.873631 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账98,395,830.873631 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9839.6 万98,395,830.873631 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账98,395,830.873631 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账98,395,830.873631 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5576.9 万55,768,645.281227 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,768,645.281227 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,768,645.281227 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9845.1 万98,450,920.216294 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账98,450,920.216294 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账98,450,920.216294 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.08 亿108,295,990.328336 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账108,295,990.328336 USDC
    未标注实体0x0fd3…c83d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账108,295,990.328336 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0fd3…c83d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9855.2 万98,551,533.745758 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账98,551,533.745758 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账98,551,533.745758 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5585.6 万55,855,722.419374 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,855,722.419374 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,855,722.419374 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9939.5 万99,395,088.196822 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,395,088.196822 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,395,088.196822 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿106,105,539.127242 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账106,105,539.127242 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,105,539.127242 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0xbda6…cce7查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0x8ebe…fb87查看未标注实体0xbda6…cce7查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.11 亿110,932,169.687636 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账110,932,169.687636 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账110,932,169.687636 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5607.8 万56,078,185.781214 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账56,078,185.781214 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账56,078,185.781214 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5097.9 万50,979,377.11282 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,979,377.11282 USDC
    未标注实体0x5b00…e94f查看未标注实体0xdb16…6b64查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5097.9 万50,979,377.11282 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,979,377.11282 USDC
    未标注实体0xdd55…79cc查看未标注实体0x5b00…e94f查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $3.90 亿390,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账390,000,000 USDC
    未标注实体0xcd53…ca7b查看未标注实体0xe20d…6875查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $2.72 亿272,040,846.877284 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所272,040,846.877284 USDC
    未标注实体0xb927…f823查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9800.0 万98,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账98,000,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9800.0 万98,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账98,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
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