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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDT 流入交易所

约 $2.00 亿

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

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值得核对的动向

26 个分组 · 折叠 13 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.07 亿107,491,099.922543 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账107,491,099.922543 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.07 亿107,491,099.922543 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账107,491,099.922543 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账107,491,099.922543 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.07 亿107,491,099.922543 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账107,491,099.922543 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账107,491,099.922543 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.19 亿119,434,555.469493 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账119,434,555.469493 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账119,434,555.469493 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.69 亿2,191.432669 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,191.432669 BTC
    未标注实体3BxXHP…TS83查看未标注实体3MqUP6…xXFd查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.64 亿2,126.548994 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,126.548994 BTC
    未标注实体bc1qww…q0du查看未标注实体3MqUP6…xXFd查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.93 亿2,491.432684 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,491.432684 BTC
    未标注实体1LYhaU…fzpW查看未标注实体3BxXHP…TS83查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿105,632,996.767805 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账105,632,996.767805 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账105,632,996.767805 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿105,664,230.535899 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账105,664,230.535899 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账105,664,230.535899 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.17 亿117,439,159.249427 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账117,439,159.249427 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账117,439,159.249427 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.17 亿117,472,782.541836 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账117,472,782.541836 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账117,472,782.541836 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDTEthereum
大额转账

Tether 国库 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $20.00 亿2,000,000,000 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,000,000,000 USDT
    Tether 国库0x5754…b949查看未标注实体0xc6cd…a828查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.77 亿2,286.164873 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,286.164873 BTC
    未标注实体bc1qma…afm2查看未标注实体3MqUP6…xXFd查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5086.9 万50,869,258.496335 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账50,869,258.496335 USDT
    未标注实体0xe7df…c92f查看未标注实体0x1601…347e查看
  • 大额转账70,036,992.343539 USDT
    未标注实体0x1601…347e查看未标注实体0xe2e7…c372查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5143.7 万51,437,015.290763 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账51,437,015.290763 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账51,437,015.290763 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $4797.9 万20,049.704116 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账20,049.704116 ETH
    未标注实体0x4a52…db87查看未标注实体0xceb6…66ea查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.11 亿110,727,936.161018 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账110,727,936.161018 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账110,727,936.161018 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    未标注实体0x4b2a…f63b查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所99,000,000 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0x4b2a…f63b查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.59 亿2,064.114754 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,064.114754 BTC
    未标注实体39eum7…AUjS查看未标注实体3MqUP6…xXFd查看
USDTEthereum
流入交易所

身份未核实 Binance 热钱包

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $2.00 亿200,000,000 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所200,000,000 USDT
    未标注实体0x2213…bc9e查看Binance 热钱包0x28c6…1d60查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5247.2 万52,472,104.694428 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所52,472,104.694428 USDC
    未标注实体0x6a6c…e4ab查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $1.00 亿100,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所100,000,000 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xfff2…b5ce查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.65 亿2,131.942118 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,131.942118 BTC
    未标注实体1LYhaU…fzpW查看未标注实体39eum7…AUjS查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8607.8 万86,077,641.336104 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账86,077,641.336104 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账86,077,641.336104 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
流入交易所

身份未核实 Binance 热钱包

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $2.00 亿200,000,000 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所200,000,000 USDT
    未标注实体0x2213…bc9e查看Binance 热钱包0x28c6…1d60查看
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