50 条记录 · 37 组

链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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本批次先看 · 流入交易所

BTC 流入交易所

约 $1.51 亿

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

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值得核对的动向

22 个分组 · 折叠 15 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $7000.0 万70,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账70,000,000 USDC
    未标注实体0xc0a2…265a查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $6700.0 万67,000,000.0603 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所67,000,000.0603 USDC
    未标注实体0x4d38…9160查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $7000.0 万70,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所70,000,000 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xc0a2…265a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9157.6 万91,575,606.195918 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账91,575,606.195918 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账91,575,606.195918 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.74 亿2,273.072987 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,273.072987 BTC
    未标注实体bc1qwh…jhuj查看未标注实体bc1qe5…5wtn查看
USDTEthereum
大额转账

Tether 国库 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $1.20 亿120,000,000 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账120,000,000 USDT
    Tether 国库0x5754…b949查看未标注实体0x7713…35ec查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9554.7 万95,547,054.62803 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,547,054.62803 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,547,054.62803 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9554.7 万95,547,054.62803 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,547,054.62803 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,547,054.62803 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
BTCBitcoin
流入交易所

身份未核实 Binance 冷钱包

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $1.51 亿2,000.154999 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所2,000.154999 BTC
    未标注实体bc1qsy…qnpd查看Binance 冷钱包bc1qm3…7s3h查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9545.9 万95,458,761.119964 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,458,761.119964 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,458,761.119964 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.05 亿104,991,887.799021 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账104,991,887.799021 USDC
    未标注实体0x0fd3…c83d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账104,991,887.799021 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0fd3…c83d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.06 亿106,039,876.547017 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账106,039,876.547017 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,039,876.547017 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.01 亿100,612,519.052426 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账100,612,519.052426 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账100,612,519.052426 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9540.6 万95,406,329.961495 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,406,329.961495 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,406,329.961495 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9540.6 万95,406,329.961495 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,406,329.961495 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,406,329.961495 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.00 亿100,391,448.518411 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账100,391,448.518411 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账100,391,448.518411 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9728.7 万97,287,039.95725 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账97,287,039.95725 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账97,287,039.95725 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9205.6 万92,056,078.32106 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账92,056,078.32106 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账92,056,078.32106 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.01 亿101,184,214.001356 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账101,184,214.001356 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账101,184,214.001356 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0x2d4d…7bb4查看未标注实体0x1c3b…c337查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
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