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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $9900.0 万

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

22 个分组 · 折叠 11 个低信息量分组
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.55 亿2,398.062261 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,398.062261 BTC
    未标注实体3EfFv9…xtJc查看未标注实体3MqUP6…xXFd查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8579.2 万85,792,153.477646 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,792,153.477646 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,792,153.477646 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9036.5 万90,365,057.332693 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账90,365,057.332693 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账90,365,057.332693 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9546.5 万95,465,062.332693 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,465,062.332693 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,465,062.332693 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
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  • 大额转账99,000,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8529.5 万85,295,423.202399 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,295,423.202399 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,295,423.202399 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5256.8 万52,567,918.76857 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,567,918.76857 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,567,918.76857 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5256.8 万52,567,918.76857 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,567,918.76857 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,567,918.76857 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5257.7 万52,576,827.55343 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,576,827.55343 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,576,827.55343 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
BTCBitcoin
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.29 亿2,001.447621 BTC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账2,001.447621 BTC
    未标注实体bc1qdk…puun查看未标注实体3EfFv9…xtJc查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8963.3 万89,633,050.34293 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账89,633,050.34293 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账89,633,050.34293 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8534.8 万85,347,509.296023 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8534.8 万85,347,509.296023 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8534.8 万85,347,509.296023 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8534.8 万85,347,509.296023 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,347,509.296023 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8525.7 万85,257,481.982369 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,257,481.982369 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,257,481.982369 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9473.1 万94,730,535.535966 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账94,730,535.535966 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账94,730,535.535966 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8561.1 万85,610,924.292402 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账85,610,924.292402 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,610,924.292402 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5313.3 万53,133,231.805731 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账53,133,231.805731 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账53,133,231.805731 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5313.3 万53,133,231.805731 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账53,133,231.805731 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账53,133,231.805731 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9001.7 万90,017,240.494983 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账90,017,240.494983 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
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