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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁;地址标签不代表已核实身份,转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $9900.0 万

部分地址有标签,但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

28 个分组 · 折叠 0 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0x3356…5836查看未标注实体0x1efc…3b29查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9069.2 万90,691,872.030304 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账90,691,872.030304 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账90,691,872.030304 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签,但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8194.1 万81,940,870.12992 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账81,940,870.12992 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账81,940,870.12992 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8216.6 万82,165,715.002174 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账82,165,715.002174 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账82,165,715.002174 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5035.0 万50,350,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,350,000 USDC
    未标注实体0x8e71…8232查看未标注实体0xd178…a121查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9147.0 万91,470,244.301521 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账91,470,244.301521 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账91,470,244.301521 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9147.0 万91,470,244.301521 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账91,470,244.301521 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账91,470,244.301521 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9080.5 万90,805,092.491981 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账90,805,092.491981 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账90,805,092.491981 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8254.3 万82,543,088.011282 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账82,543,088.011282 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账82,543,088.011282 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9171.5 万91,714,898.676826 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账91,714,898.676826 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账91,714,898.676826 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8264.9 万82,649,102.856417 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账82,649,102.856417 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账82,649,102.856417 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9186.0 万91,860,316.161829 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账91,860,316.161829 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账91,860,316.161829 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0x15ab…de48查看未标注实体0x3356…5836查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8584.8 万85,848,436.258652 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账85,848,436.258652 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,848,436.258652 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9500.0 万95,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账95,000,000 USDC
    未标注实体0x3e23…04f0查看未标注实体0x15ab…de48查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7699.0 万76,990,235.895341 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账76,990,235.895341 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,990,235.895341 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8553.0 万85,529,543.150819 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账85,529,543.150819 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,529,543.150819 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8513.8 万85,138,245.519259 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账85,138,245.519259 USDC
    未标注实体0x4b47…21b3查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账85,138,245.519259 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x4b47…21b3查看
USDCEthereum
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7645.1 万76,451,028.530543 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账76,451,028.530543 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,451,028.530543 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7678.5 万76,785,469.00367 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账76,785,469.00367 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,785,469.00367 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7677.8 万76,777,928.362478 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账76,777,928.362478 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,777,928.362478 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7664.1 万76,641,296.676183 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账76,641,296.676183 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,641,296.676183 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9920.8 万99,208,343.15 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,208,343.15 USDT
    未标注实体0x5594…ed53查看未标注实体0x3b98…5e4f查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8004.3 万80,042,840.093874 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账80,042,840.093874 USDC
    未标注实体0x00eb…8feb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账80,042,840.093874 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x00eb…8feb查看
USDCEthereum
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $7614.9 万76,148,855.370847 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账76,148,855.370847 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账76,148,855.370847 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
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大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8458.9 万84,588,900.446569 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账84,588,900.446569 USDC
    未标注实体0x7cb0…62ee查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账84,588,900.446569 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x7cb0…62ee查看
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身份未核实 身份未核实

双方身份未核实,金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8400.4 万84,003,654.059139 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额,不累加为净流入
  • 大额转账84,003,654.059139 USDC
    未标注实体0x547b…fc3d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账84,003,654.059139 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x547b…fc3d查看
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