50 条记录 · 36 组

链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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本批次先看 · 流出交易所

USDT 流出交易所

约 $7290.0 万

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

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值得核对的动向

36 个分组 · 折叠 0 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $1.11 亿110,548,372.56 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账110,548,372.56 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x63be…0a5d查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所50,000,000.05 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xc0a2…265a查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000.05 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9489.7 万94,896,787.646075 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账94,896,787.646075 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账94,896,787.646075 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9861.6 万35,786.868466 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账35,786.868466 ETH
    未标注实体0x951e…4035查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9490.5 万94,905,420.666772 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账94,905,420.666772 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账94,905,420.666772 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9490.5 万94,905,421.008541 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账94,905,421.008541 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账94,905,421.008541 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9486.0 万94,860,322.402392 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账94,860,322.402392 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账94,860,322.402392 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.00 亿200,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账200,000,000 USDC
    未标注实体0x38aa…b200查看未标注实体0xee7a…4055查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    未标注实体0xc0a2…265a查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所50,000,000.05 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xc0a2…265a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.08 亿108,432,720.281648 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账108,432,720.281648 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账108,432,720.281648 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $8935.2 万32,583.470805 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账32,583.470805 ETH
    未标注实体0x2e3b…2f3f查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0x8fa4…ac6f查看未标注实体0xb99a…bcf5查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9639.3 万96,392,643.653772 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账96,392,643.653772 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账96,392,643.653772 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9653.0 万96,530,287.709525 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账96,530,287.709525 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账96,530,287.709525 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6402.5 万64,024,998.175467 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账64,024,998.175467 USDC
    未标注实体0x05ff…f381查看未标注实体0x2744…a22b查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6374.1 万63,741,029.984 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账63,741,029.984 USDT
    未标注实体0x83a1…4395查看未标注实体0x18e2…82f6查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.03 亿103,446,612.458732 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账103,446,612.458732 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账103,446,612.458732 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000.05 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    未标注实体0xc0a2…265a查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
流出交易所

Coinbase 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所50,000,000.05 USDC
    Coinbase0xa9d1…3e43查看未标注实体0xc0a2…265a查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000.05 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDTEthereum
流出交易所

Binance 热钱包 身份未核实

收录的来源地址被标注为交易所；转出不代表新买入。

约 $7290.0 万72,899,739.379447 USDT
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流出交易所72,899,739.379447 USDT
    Binance 热钱包0x28c6…1d60查看未标注实体0x56ed…b17f查看
USDCEthereum
流入交易所

身份未核实 Coinbase

收录的目标地址被标注为交易所；转入不代表已卖出。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 流入交易所50,000,000.05 USDC
    未标注实体0x28c5…151a查看Coinbase0xa9d1…3e43查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.13 亿112,572,223.893208 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账112,572,223.893208 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账112,572,223.893208 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,012.0002 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,012.0002 USDC
    未标注实体0x0066…1049查看未标注实体0xb93b…917b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.12 亿111,988,629.838924 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账111,988,629.838924 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账111,988,629.838924 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0x2d4d…7bb4查看未标注实体0x0066…1049查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5198.8 万51,988,342.795724 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账51,988,342.795724 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账51,988,342.795724 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5161.1 万51,610,693.784835 USDT
核对已收录明细与证据 4条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账51,610,693.784835 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账51,610,693.784835 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
  • 大额转账113,123,836.082559 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账113,123,836.082559 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.09 亿109,060,326.604661 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账109,060,326.604661 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
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