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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $2.00 亿

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

27 个分组 · 折叠 0 个低信息量分组
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5514.0 万55,139,990.442624 USDT
核对已收录明细与证据 3条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,139,990.442624 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
  • 大额转账105,917,972.467839 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账105,917,972.467839 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.00 亿199,899,999.624414 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账199,899,999.624414 USDC
    未标注实体0xcfc0…ab33查看未标注实体0x491e…a44e查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9486.9 万94,869,355.638851 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账94,869,355.638851 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账94,869,355.638851 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $2.00 亿199,900,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账199,900,000 USDC
    未标注实体0x0128…4149查看未标注实体0xcfc0…ab33查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $2.00 亿199,900,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账199,900,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x0128…4149查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5511.5 万55,114,990.442624 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,114,990.442624 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,114,990.442624 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9598.2 万95,981,881.105285 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,981,881.105285 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,981,881.105285 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5457.1 万54,570,811.905324 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账54,570,811.905324 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账54,570,811.905324 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9598.0 万95,980,337.4597 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,980,337.4597 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,980,337.4597 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5457.4 万54,573,811.905324 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账54,573,811.905324 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账54,573,811.905324 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9600.8 万96,008,009.559647 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账96,008,009.559647 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账96,008,009.559647 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.07 亿106,800,122.960498 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账106,800,122.960498 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账106,800,122.960498 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $8950.0 万89,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账89,500,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9597.3 万95,972,894.606923 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账95,972,894.606923 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账95,972,894.606923 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $8950.0 万89,500,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账89,500,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5511.2 万55,111,606.297286 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,111,606.297286 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,111,606.297286 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
ETHEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6153.8 万25,000 ETH
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账25,000 ETH
    未标注实体0x2eb5…de71查看未标注实体0xfc7a…9dd7查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.05 亿104,730,396.474145 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账104,730,396.474145 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账104,730,396.474145 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9275.5 万92,755,019.808529 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账92,755,019.808529 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账92,755,019.808529 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0xb6c9…3d85查看未标注实体0x0665…4be3查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9293.4 万92,933,678.533743 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账92,933,678.533743 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账92,933,678.533743 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.03 亿103,262,244.675923 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账103,262,244.675923 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账103,262,244.675923 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5520.6 万55,206,044.244972 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5520.6 万55,206,044.244972 USDT
核对已收录明细与证据 4条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
  • 大额转账103,084,372.66052 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账103,084,372.66052 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.03 亿103,084,377.715674 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账103,084,377.715674 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账103,084,377.715674 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5520.6 万55,206,044.244972 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5520.6 万55,206,044.244972 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账55,206,044.244972 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
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