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链上动向

大额转账、交易所进出与增发销毁；地址标签不代表已核实身份，转入交易所不等于卖出。

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USDC 大额转账

约 $9900.0 万

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

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值得核对的动向

31 个分组 · 折叠 0 个低信息量分组
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.13 亿112,742,318.205508 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账112,742,318.205508 USDC
    未标注实体0xd1c6…c7eb查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账112,742,318.205508 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd1c6…c7eb查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5288.0 万52,879,711.12183 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,879,711.12183 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,879,711.12183 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5000.0 万50,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000 USDC
    未标注实体0x2d4d…7bb4查看未标注实体0x1c3b…c337查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5000.0 万50,000,000.05 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,000,000.05 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0x28c5…151a查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.12 亿111,978,173.02092 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账111,978,173.02092 USDC
    未标注实体0x0fd3…c83d查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账111,978,173.02092 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0fd3…c83d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.02 亿102,444,029.255082 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账102,444,029.255082 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账102,444,029.255082 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5293.9 万52,938,521.227186 USDT
核对已收录明细与证据 4条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账52,938,521.227186 USDT
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账52,938,521.227186 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
  • 大额转账102,440,192.733025 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账102,440,192.733025 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.02 亿102,194,437.782951 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账102,194,437.782951 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账102,194,437.782951 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.02 亿102,194,437.782951 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账102,194,437.782951 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账102,194,437.782951 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.02 亿102,307,701.646615 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账102,307,701.646615 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账102,307,701.646615 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.08 亿107,827,613.797829 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账107,827,613.797829 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账107,827,613.797829 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.02 亿102,083,180.975058 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账102,083,180.975058 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账102,083,180.975058 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5400.0 万54,000,000.0486 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账54,000,000.0486 USDC
    未标注实体0x2d3e…f504查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDTEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5320.1 万53,200,599.56298 USDT
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账53,200,599.56298 USDT
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账53,200,599.56298 USDT
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.01 亿100,590,890.093003 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账100,590,890.093003 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账100,590,890.093003 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9200.0 万92,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账92,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xfbe8…c33d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.04 亿103,924,688.398588 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账103,924,688.398588 USDC
    未标注实体0x0ea0…c438查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账103,924,688.398588 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x0ea0…c438查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5500.0 万55,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账55,000,000 USDC
    未标注实体0xfff2…b5ce查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9917.4 万99,174,112.990266 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账99,174,112.990266 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账99,174,112.990266 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9900.0 万99,000,000.000748 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000.000748 USDC
    未标注实体0x78d0…37cc查看未标注实体0xf664…83d6查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    未标注实体0xcd53…ca7b查看未标注实体0x78d0…37cc查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $1.00 亿100,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账100,000,000 USDC
    未标注实体0xfff2…b5ce查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $6067.5 万60,675,204.42 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账60,675,204.42 USDC
    未标注实体0xfff2…b5ce查看未标注实体0xcd53…ca7b查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    未标注实体0xb8d4…c31d查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

Circle 身份未核实

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $9900.0 万99,000,000 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账99,000,000 USDC
    Circle0x55fe…44b8查看未标注实体0xb8d4…c31d查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 Circle

部分地址有标签，但实际控制人和交易目的仍需核实。

约 $5051.0 万50,510,100 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,510,100 USDC
    未标注实体0xa73b…58af查看Circle0x55fe…44b8查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $5051.0 万50,510,100 USDC
核对已收录明细与证据 展开原始记录
  • 大额转账50,510,100 USDC
    未标注实体0x3117…bf18查看未标注实体0xa73b…58af查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9732.5 万97,325,264.370257 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账97,325,264.370257 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账97,325,264.370257 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9732.5 万97,325,264.370257 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账97,325,264.370257 USDC
    未标注实体0x06cf…f5ef查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账97,325,264.370257 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0x06cf…f5ef查看
USDCEthereum
大额转账

身份未核实 身份未核实

双方身份未核实，金额大不等于主力买卖或净流入。

约 $9640.0 万96,399,870.089809 USDC
核对已收录明细与证据 2条同笔记录 · 不重复累加金额，不累加为净流入
  • 大额转账96,399,870.089809 USDC
    未标注实体0xd226…9f89查看未标注实体0xbbbb…ffcb查看
  • 大额转账96,399,870.089809 USDC
    未标注实体0xbbbb…ffcb查看未标注实体0xd226…9f89查看
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